Ankara Soruşturmasında 23 Şirket Kayyuma Verildi: Ensmart Başta Gelen Operatör

Ancak 23 şirketlik listeye ekonomik açıdan bakıldığında şimdiden bir gerçek görülüyor: dosyanın bundan sonraki önemli başlıklarından biri, bu şirketlerin oluşturduğu ekonomik ağın gerçek büyüklüğü olacak.

Ankara Soruşturmasında Ortaya Çıkan Ağ: 14 Sektöre Yayılmış 23 Şirket

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada sabah saatlerinde 29 şüpheli hakkında gözaltı, 23 şirket hakkında ise kayyum kararı verildiği duyuruldu. Açıklanan şirket listesi incelendiğinde, tek bir sektörde yoğunlaşmış bir yapıdan çok, farklı alanlara yayılmış geniş bir ticari ağ ortaya çıkıyor. Soruşturma kapsamında Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüyle bağlantılı veya iltisaklı olduğu değerlendirilen bazı şahıslar ile şirketlerin, örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerini organize ettiği tespit edildi.

Ensmart: Elektronik ve Telekomünikasyon Sektöründe Önemli Oyuncu

23 şirket arasında ekonomik faaliyet bakımından en dikkat çekici şirketlerden biri Ensmart Bilgi İletişim Teknolojileri Ltd. Şti.'dir.

Şirketin kamuya açık belgelerinde cep telefonu ve elektronik ürünler alanında faaliyet gösterdiği görülüyor. Şirketin adına düzenlenmiş resmi ürün belgelerinde Dreame ürünlerinin Türkiye'deki ithalatçı ve imalatçı firması olarak Ensmart gösteriliyor. Aynı şekilde itel cep telefonlarının garanti belgelerinde de üretici firma olarak Ensmart'ın adı bulunuyor.

Şirket ayrıca Türkiye pazarı için nubia markalı cep telefonlarına ilişkin uygunluk belgelerinde üretici olarak yer alıyor. Başka belgelerde realme cihazları için de Ensmart'ın adı görülüyor. Kamuya açık profesyonel şirket profilinde Ensmart'ın çalışan büyüklüğü 501 ile 1 bin kişi aralığında gösteriliyor.

Orman Ürünlerinden Enerji Üretimine Geniş Yelpaze

Listede bulunan bir başka faal şirket Arkut Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'dir. Şirket 42 yılı aşkın sektör deneyimine sahip olduğunu belirtiyor. Arkut'un İstanbul'da toplam 6 bin metrekarelik iki deposu bulunuyor. Şirket MDF, sunta, panel, parke, kontrplak ve benzeri ahşap ürünlerinde faaliyet gösteriyor ve Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Asya ülkelerine ürün gönderdiğini açıklıyor.

Listenin şirket unvanları ekonomik yayılımın boyutunu gösteriyor. MK Rüzgar ve Güneş Enerjisi Üretim AŞ enerji sektöründe, Şanlı Yatırım Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret AŞ gayrimenkul ve yatırımda, Öz-Ka Tekstil İplik Sanayi ve Ticaret AŞ tekstilde, Melt Dış Ticaret AŞ ile Santis Global İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. dış ticarette faaliyet gösteriyor.

Öz-Ka Tekstil'in kamuya açık eski ticaret sicili kayıtlarında kuruluş tarihi 2004 olarak görülüyor. Santis Global'in kamuya açık şirket kayıtlarında ise kuruluş tarihi 2010. Şirketin geçmişte farklı ticaret unvanları kullandığı ve faaliyet konuları arasında elektrikli makine ve ekipmanların toptan ticaretinin bulunduğu görülüyor.

Eğitim Sektöründe Beş Şirket

23 şirket arasında eğitim sektöründe faaliyet gösteren birden fazla tüzel kişilik bulunması da dikkat çekiyor. Anser Özel Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, İrfaniye Özel Eğitim Kurumları Ticaret AŞ, Edupath Eğitim Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ, Şişli Liderler Akademi Eğitim Gıda ve Tekstil Hizmetleri Ltd. Şti. ve Vefa Kültür Akademi ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. bu grupta yer alıyor.

İstanbul Ticaret Odası'nın güncel üye kayıtlarında Vefa Kültür Akademi'nin Fatih'te eğitim sektöründe faal şirket olarak yer aldığı görülüyor.

Diğer Sektörlerde Faaliyet Gösteren Şirketler

Listede yer alan Haytek Klima ve Isıtma Sistemleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. de internet üzerinde ticari faaliyeti görülebilen şirketlerden. Şirket 2007 yılında İstanbul Dudullu'da kurulduğunu, 2012'den itibaren Sultanbeyli'de faaliyet göstermeye başladığını belirtiyor. Faaliyet alanı ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri.

14 Sektöre Yayılmış Geniş Ağ

Kayyum kararı verilen şirketlerin unvan ve faaliyetleri birlikte değerlendirildiğinde şirket ağı kabaca şu alanlara yayılıyor: eğitim, teknoloji ve elektronik, enerji, gayrimenkul, inşaat ve mimarlık, yapı denetim, mühendislik, tekstil, orman ürünleri, gıda ve tarım, dış ticaret, matbaacılık, iklimlendirme ve mali müşavirlik.

Bu çeşitlilik önemli. Çünkü soruşturmanın mali boyutunu anlamak için yalnız şirketlerin sermayelerine değil, hangi şirketin gerçek operasyon yürüttüğüne, hangisinin varlık tuttuğuna, şirketler arasında ortak veya yönetici kesişimi bulunup bulunmadığına ve para hareketlerinin hangi şirketlerde yoğunlaştığına bakılması gerekiyor.

Kayyum Atanmasına Karar Verilen 23 Şirket

Adresim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ltd. Şti.; Anser Özel Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ; Arkut Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.; Bkare Yapı Denetim Ltd. Şti.; Edupath Eğitim Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ; Emirler Matbaacılık ve Reklamcılık Ticaret Ltd. Şti.; Endurans Yapı Mühendislik ve Müşavirlik Sanayi Ticaret Ltd. Şti.; Ensmart Bilgi İletişim Teknolojileri Ltd. Şti.; Entat Kuruyemiş Gıda ve İnşaat Ltd. Şti.; Fidan Toprak Tarım Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ; Güneş Proje Mimarlık İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti.; Haytek Klima ve Isıtma Sistemleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.; İrfaniye Özel Eğitim Kurumları Ticaret AŞ; Medisan Deri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.; Melt Dış Ticaret AŞ; MK Rüzgar ve Güneş Enerjisi Üretim AŞ; Natura Mimarlık Dekorasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.; Öz-Ka Tekstil İplik Sanayi ve Ticaret AŞ; Santis Global İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.; Şanlı Yatırım Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret AŞ; Şişli Liderler Akademi Eğitim Gıda ve Tekstil Hizmetleri Ltd. Şti.; Topkapı Patent Turizm İnşaat Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. ve Vefa Kültür Akademi ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Soruşturmanın Kapsamı ve İddiaları

Soruşturma kapsamında, kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin gerçekleştirildiği, örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü, ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmaz malvarlıklarının düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği, ayrıca yurt dışına yapılan yardım sevkiyatları içerisine nakit para gizlenerek suçtan elde edilen gelirlerin lojistik şirketleri vasıtasıyla sevk edildiğine ilişkin deliller elde edildi.

Örgütün yurt dışına aktardığı maddi yardımların bir kısmının çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden, önemli bir kısmının ise lojistik firmaları aracılığıyla kayıt dışı şekilde güvenilir kurye şahıslar vasıtasıyla ulaştırıldığı tespit edildi. Usule aykırı yürütülen bu işlemlerin görünürde yasal hâle getirilmesi amacıyla bazı şirketler ve şahıslar tarafından danışmanlık hizmeti verildiği yönünde tespitlere ulaşıldı.

Asıl Soru: Ekonomik Büyüklük Ne?

Şirket isimlerinin açıklanması ekonomik fotoğrafı tamamlamıyor. Asıl tablo; şirketlerin güncel ortaklık yapıları, ödenmiş sermayeleri, taşınmazları, araçları, enerji lisansları, banka kredileri, kamu ihaleleri, iştirakleri, çalışan sayıları ve birbirleriyle yaptıkları ticari işlemler ortaya konulduğunda görülebilecek.

Başsavcılığın soruşturmasında şirketlerin kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan kaynaklandığı değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu ileri sürülüyor. Bunlar soruşturma makamlarının iddia ve tespitleridir. Şirketler ve kişiler hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet hükmü anlamına gelmiyor.

Ancak 23 şirketlik listeye ekonomik açıdan bakıldığında şimdiden bir gerçek görülüyor: dosyanın bundan sonraki önemli başlıklarından biri, bu şirketlerin oluşturduğu ekonomik ağın gerçek büyüklüğü olacak.