KAYYUM ATANAN 23 ŞİRKETİN OLUŞTURDUĞU EKONOMİK AĞ: KAPSAMLI BİR ANALİZ

Kayyum atanan 23 şirketin oluşturduğu ağ, geniş bir coğrafyada ve çok sayıda sektörde yayılmış sofistike bir yapı göstermektedir. Şirketlerin güncel ortaklık yapıları, ödenmiş sermayelerinin yanı sıra taşınmazları, araçları, enerji lisansları, banka kredileri, kamu ihaleleri ve birbirleriyle yaptıkları ticari işlemler incelendiğinde bu ağın gerçek ekonomik büyüklüğü ortaya çıkacaktır. Soruşturmanın bundan sonraki kritik aşaması, bu şirketlerin oluşturduğu ekonomik ağın kapsamını ve finansal hacmini tam olarak belirlemek olacaktır.

KAYYUM ATANAN 23 ŞİRKETİN OLUŞTURDUĞU EKONOMİK AĞ: KAPSAMLI BİR ANALİZ

Giriş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında, çıkar amaçlı suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, örgütle ilişkili 23 şirkete kayyum atanmasına karar verilmiştir. Bu şirketler, örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu iddia edilmektedir.

Gelişme

Şirketlerin Sektörel Dağılımı ve Operasyonel Yapıları

Kayyum kararı verilen 23 şirket, yaklaşık 14 farklı ekonomik alanda faaliyet göstermektedir. Bu alanlar arasında eğitim, teknoloji ve elektronik, enerji, gayrimenkul, inşaat ve mimarlık, yapı denetim, mühendislik, tekstil, orman ürünleri, gıda ve tarım, dış ticaret, matbaacılık, iklimlendirme ve mali müşavirlik yer almaktadır.

Orman Ürünleri Sektörü: Arkut Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., 42 yılı aşkın sektör deneyimine sahip olup İstanbul'da toplam 6 bin metrekarelik iki deposu bulunmaktadır. Şirket MDF, sunta, panel, parke ve kontrplak gibi ahşap ürünlerinde faaliyet göstermekte, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Asya ülkelerine ürün göndermektedir.

Eğitim Sektörü: Anser Özel Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, İrfaniye Özel Eğitim Kurumları Ticaret AŞ, Edupath Eğitim Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ, Şişli Liderler Akademi Eğitim Gıda ve Tekstil Hizmetleri Ltd. Şti. ve Vefa Kültür Akademi ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. gibi beş kurumun eğitim sektöründe faaliyet göstermesi dikkat çekmektedir. İstanbul Ticaret Odası kayıtlarında Vefa Kültür Akademi'nin Fatih'te aktif bir şirket olarak yer aldığı görülmektedir.

Diğer Sektörler: MK Rüzgar ve Güneş Enerjisi Üretim AŞ enerji sektörünü, Şanlı Yatırım Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret AŞ gayrimenkul ve yatırımı, Öz-Ka Tekstil İplik Sanayi ve Ticaret AŞ tekstili, Melt Dış Ticaret AŞ ile Santis Global İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. dış ticareti temsil etmektedir. Haytek Klima ve Isıtma Sistemleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ise 2007 yılından beri ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri alanında faaliyet göstermektedir.

Soruşturmanın Kapsamı

Soruşturma kapsamında tespit edilen faaliyetler şunlardır:

• Kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin gerçekleştirilmesi
• Örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütülmesi
• İhtiyaç duyulan taşınır ve taşınmaz malvarlıklarının düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edilmesi
• Yurt dışına yapılan yardım sevkiyatları içerisine nakit para gizlenerek suçtan elde edilen gelirlerin lojistik şirketleri vasıtasıyla sevk edilmesi

Örgütün yurt dışına aktardığı maddi yardımların bir kısmı çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden, önemli bir kısmı ise lojistik firmaları aracılığıyla kayıt dışı şekilde güvenilir kurye şahıslar vasıtasıyla ulaştırılmıştır. Bu işlemlerin görünürde yasal hâle getirilmesi amacıyla bazı şirketler ve şahıslar tarafından danışmanlık hizmeti verildiği tespit edilmiştir.

Sonuç

Kayyum atanan 23 şirketin oluşturduğu ağ, geniş bir coğrafyada ve çok sayıda sektörde yayılmış sofistike bir yapı göstermektedir. Şirketlerin güncel ortaklık yapıları, ödenmiş sermayelerinin yanı sıra taşınmazları, araçları, enerji lisansları, banka kredileri, kamu ihaleleri ve birbirleriyle yaptıkları ticari işlemler incelendiğinde bu ağın gerçek ekonomik büyüklüğü ortaya çıkacaktır. Soruşturmanın bundan sonraki kritik aşaması, bu şirketlerin oluşturduğu ekonomik ağın kapsamını ve finansal hacmini tam olarak belirlemek olacaktır.

---